Walne zgromadzenie

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2024 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2023,
   2. jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2023,
   3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2023,
   4. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2023, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
   5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2023 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2024 r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 27.06.2024.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2024.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2023 roku.

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2023 rok.

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2024

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2022,
   2. jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2022,
   3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2022,
   4. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2022, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
   5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2022 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2023 r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 29.06.2023.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 29.06.2023.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2022 roku.

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2022 rok.

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2023

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2022 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2021,
   2. jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021,
   3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2021,
   4. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2021, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
   5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2021 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2022 r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 28.06.2022.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 28.06.2022.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2021 roku.

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2021 rok.

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28.06.2022

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2021 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020,
   2. jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020,
   3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2020,
   4. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2020, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
   5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2020 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 25.06.2021r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 25.06.2021.

9)        Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2020 roku.

11)       Ocena sytuacji Spółki i Grupy za 2020 rok.

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 25.06.2021

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2020 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2019,
   2. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2019,
   3. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
   4. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2019 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2020r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 26.06.2020.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 26.06.2020.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2019 roku.

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2019 rok.

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 26.06.2020

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2018,
   2. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2018,
   3. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
   4. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2018 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2019 r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 27.06.2019r.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2018 roku.

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2018 rok.

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2019

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2018 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2017,
   2. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2017,
   3. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
   4. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2017 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego do spraw szczególnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do sprzedaży nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15.06.2018r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 15.06.2018.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA 15.06.2018r.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)          Projekt uchwały Akcjonariusza na ZWZA w dniu 15.06.2018.pdf

11)          Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 15.06.2018.pdf

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 19 października 2017 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 19.10.2017.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

8)         Projekty Uchwał na NWZA.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 października 2017 r.

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok 2016,
   2. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2016,
   3. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
   4. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji w 2016 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2017.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)      Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2016 roku.

11)      Ocena sytuacji spółki za 2016 rok.

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2016 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie:

    a. sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2015,

    b. sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2015,

    c. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015,

    d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2015 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28.06.2016.

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

8) Projekty Uchwał na ZWZA.

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10) Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2015 roku.

11) Ocena sytuacji spółki za 2015 rok.

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2015 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2014,
   b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2014,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
   d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2014 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2014.

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

8) Projekty Uchwał na ZWZA.

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014. 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2014 r. oraz ocena sytuacji spółki MARKA S.A.

<p>

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2014r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2013,
   b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2013,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2013, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013,
   d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2014.

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

8) Projekty Uchwał na ZWZA.

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

1)      Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 21.11.2013.pdf

2)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf

3)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf

4)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf

5)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf

6)      Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf

7)      Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf

8)      Projekty Uchwał na NWZ.pdf

9)      Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdf

Zarząd  Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 10 października 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru – 30 października 2013 r.) ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E oraz wprowadzenia praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E i akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)      Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 10.10.2013.pdf

2)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf

3)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf

4)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf

5)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf

6)      Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf

7)      Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf

8)      Projekty Uchwał na NWZ.pdf

9)      Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdf

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 5 września 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie planów rozwojowych Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii D Spółki oraz wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)      Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 05.09.2013.pdf

2)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf

3)      Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf

4)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf

5)      Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf

6)      Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf

7)      Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf

8)      Projekty Uchwał na NWZ.pdf

9)      Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ.pdf

Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad zadawane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 05 września 2013 r. 

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie:

a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2012,

b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2012,

c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku / pokrycia straty spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2012,

d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2012.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty osiągniętego w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

13. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2013.pdf

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf

8) Projekty Uchwał na ZWZA.pdf

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 21 czerwca 2012 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od głosowania tajnego, przy wyborze komisji skrutacyjnej.

3. Wybór komisji skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

7. Dyskusja nad projektem Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

8. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MARKA S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 21.06.2012.pdf 

2. Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.pdf 

3. Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.pdf 

4. Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.pdf

5. Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.pdf 

6. Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.pdf 

7. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pelnomocnika.pdf 

8. Projekty Uchwał na ZWZA.pdf 

9. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.pdf