Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 11 czerwca 2015 r., na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   a) sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2014,
   b) sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2014,
   c) sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014,
   d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2014 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 26.06.2014.

2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika.

8) Projekty Uchwał na ZWZA.

9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2014. 

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2014 r. oraz ocena sytuacji spółki MARKA S.A.