- Szczegóły
-
Opublikowano: 2019-05-31 10:35
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 27.06.2019 r.
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2019 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie:
- sprawozdania Zarządu z działalności spółki MARKA S.A. za rok 2018,
- sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2018,
- sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2018 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2018.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018.
- Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji.
- Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania do składu Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Powiązane pliki:
1) Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27.06.2019 r.
2) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.
3) Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.
4) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.
5) Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.
6) Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.
7) Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 27.06.2019r.
8) Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 27.06.2019 .
9) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.
10) Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2018 roku.
11) Ocena sytuacji Spółki za 2018 rok.
12) Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 27.06.2019