Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11.00 w Best Western Hotel Cristal, ul. Lipowa 3/5, 15-424 Białystok, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie:
   1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2022,
   2. jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2022,
   3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MARKA S.A. za rok obrotowy 2022,
   4. sprawozdania Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok 2022, sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
   5. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A. w 2022 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki MARKA S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MARKA S.A. i MARKA S.A. za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej spółki MARKA S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki MARKA S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki MARKA S.A.absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki Marka S.A.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Powiązane pliki:

1)         Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29.06.2023 r.

2)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba fizyczna.

3)         Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad - osoba inna niż fizyczna.

4)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba fizyczna.

5)         Wzór zgłoszenia projektu uchwały - osoba inna niż fizyczna.

6)         Wzór Pełnomocnictwa - osoba fizyczna, osoba inna niż fizyczna.

7)         Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez Pełnomocnika ZWZA 29.06.2023.

8)         Projekty Uchwał na ZWZA w dniu 29.06.2023.

9)         Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia WZ.

10)       Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w 2022 roku.

11)       Ocena sytuacji Spółki za 2022 rok.

12)       Treść Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 29.06.2023.