Raport EBI nr 25

Numer: 25/2013

Data sporządzenia: 28-06-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

      Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy:

a) uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Pan Tomasz Jaszczuk został odwołany z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej,

b) uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Pan Bogdan Jankowski został odwołany z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Zarząd Marka S.A. przekazuje informację, że na mocy:

a) uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Pan Dawid Sukacz został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,

b)uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. Pan Piotr Bołtuć został powołany do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej nastąpiło do aktualnie trwającej kadencji Rady Nadzorczej Spółki, która wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 r.

      Poniżej przedstawiamy biogramy powołanych Członków Rady Nadzorczej:

DAWID SUKACZ

lat 40, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, legitymuje się licencjami maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, ukończył również studia MBA na Wyższej Szkole Biznesu, posiada międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1998 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital NFI S.A.,  aktualnie od grudnia 2010 do chwili obecnej partner zarządzający w 21 Concordia Sp. z o.o.

Z oświadczenia złożonego przez Pana Dawida Sukacza wynika, że:

1. nie prowadzi on działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;
2. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
3. nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej wymienione w art. 18 ksh.

PIOTR BOŁTUĆ

lat 38, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, z branżą finansową i sektorem pożyczek gotówkowych związany od 13 lat, pracę zawodową rozpoczął w firmie Provident Polska, od 2007 r. związany ze Spółką Marka S.A., do października 2010 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Marka S.A., obecnie jej akcjonariusz, aktualnie od lutego 2012 r. prezes zarządu firmy windykacyjnej CWP Logan Sp. z o.o.

Z oświadczenia złożonego przez Pana Piotra Bołtucia wynika, że:

1. nie prowadzi on działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej;
2. nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
3. nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej wymienione w art. 18 ksh. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc